Principal Barreja Matinal Un home va rebre 5 milions de dòlars en ajuda per coronavirus per a 'negocis falsos', diuen els federals. El va gastar en cotxes exòtics.

Un home va rebre 5 milions de dòlars en ajuda per coronavirus per a 'negocis falsos', diuen els federals. El va gastar en cotxes exòtics.

Mustafa Qadiri d'Irvine, Califòrnia, s'enfronta a múltiples càrrecs federals. El govern s'ha confiscat el Ferrari, Lamborghini i Bentley que es diu que va comprar amb fons PPP.

Enmig de la pandèmia, un empresari del sud de Califòrnia va dir que necessitava ajuda del govern per donar suport a les seves empreses en dificultats.

Mustafa Qadiri va presentar múltiples sol·licituds de préstec a la recerca de fons federals per ajudar els seus negocis hipotecaris i de publicitat, segons els registres judicials.

Les seves sol·licituds del Programa de protecció de xecs de pagament (PPP) es van aprovar i el govern va dipositar aproximadament 5 milions de dòlars en diversos comptes bancaris controlats per Qadiri perquè l'home de 38 anys pogués pagar als seus treballadors i cobrir altres despeses relacionades amb el negoci, segons els registres judicials.

Però els diners mai van arribar a les empreses que deia operar, van dir els fiscals federals.

En canvi, Qadiri es va gastar els diners en ell mateix, fent malbaratats en un Lamborghini, un Ferrari i un Bentley, segons el govern. També va gastar alguns dels fons del PPP en vacances luxoses i altres despeses personals, van dir els fiscals federals.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

Divendres, les autoritats van detenir i carregat Qadiri amb la presentació de sol·licituds falsificades a diversos bancs, el robatori de la identitat d'una altra persona i el blanqueig de fons en relació amb negocis falsos, segons una acusació presentada al Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Central de Califòrnia.

Aquest tipus d'ofenses és una autèntica bufetada a les persones que realment necessiten ajuda, va dir a KABC-TV Ciaran McEvoy, portaveu de l'oficina de l'advocacia dels Estats Units del Districte Central de Califòrnia.

pots volar sense una vacuna contra la covid

Qadiri, que ha quedat en llibertat sota fiança, no va respondre immediatament a un missatge de The Washington Post. El seu advocat, Bilal Essayli, es va negar a comentar quan va ser contactat per The Post dilluns a la tarda.

La història continua sota l'anunci

Un home de Florida va rebre milions d'ajuda per coronavirus. El va utilitzar per comprar un Lamborghini, diuen els fiscals.

Puc portar proteïnes en pols en un avió?

Els càrrecs presentats contra Qadiri il·lustren alguns dels problemes que han afectat el Programa federal de protecció de xecs de pagament des que es va implementar l'any passat per ajudar els propietaris de petites empreses a prevenir els acomiadaments.

Anunci

El programa de préstecs subvencionats pels contribuents està regulat per la Small Business Administration i ha estat objecte de problemes de frau des del seu llançament, perquè els fons s'han desemborsat amb relativament poca supervisió, va informar Matt Zapotosky de The Post.

L'estiu passat, els fiscals federals van dir que un home de Florida havia utilitzat un préstec PPP de 4 milions de dòlars per comprar un nou Lamborghini Huracán EVO blau, que va costar més de 318.000 dòlars. L'home, que va ser acusat de frau bancari, també va utilitzar els diners per pagar compres i estades d'hotels de luxe, van dir els fiscals.

La història continua sota l'anunci

Un pastor de DC va ser acusat de frau electrònic després que presumptament va fer un ús indegut d'un préstec PPP d'1,5 milions de dòlars per comprar 39 cotxes i propietats de luxe usades a Baltimore.

A principis d'aquest any, el Departament de Justícia va anunciar que havia acusat almenys 120 persones en relació amb el frau de PPP.

Quan Qadiri, resident d'Irvine, Califòrnia, va presentar les seves sol·licituds de préstec PPP per a quatre empreses que va afirmar que operava des de Newport Beach, va inflar el nombre de treballadors que feia servir i va presentar registres de comptes bancaris alterats amb saldos excessius, segons els fiscals federals.

Anunci

Qadiri, de l'estat dels registres judicials, també va falsificar les declaracions d'impostos federals i va certificar falsament que utilitzaria els préstecs PPP per cobrir les despeses comercials relacionades amb les quatre empreses que va dir posseir: All American Lending i All American Capitol Holdings, ambdues empreses hipotecàries; i RadMediaLab i Ad Blot, ambdues empreses de publicitat.

quina parròquia és houma la in
La història continua sota l'anunci

Durant el procés de sol·licitud, Qadiri també va utilitzar el nom, el número de la Seguretat Social i la signatura d'una altra persona, va dir el govern.

Tres bancs van aprovar les sol·licituds de Qadiri i van transferir aproximadament 5 milions de dòlars als comptes que controlava.

En els mesos següents, Qadiri va utilitzar els diners per si mateix, va dir el govern, comprant diversos cotxes exòtics: un Ferrari 458 Italia del 2011, un Lamborghini Aventador S del 2018 i un Bentley.

El Ferrari 458 Italia utilitzat es pot vendre per tan sols 168.000 dòlars. El Lamborghini Aventador S pot costar entre 300.000 i 400.000 dòlars si es compra usat.

Divendres, mentre Qadiri estava sent acusat i detingut, agents d'Investigacions de Seguretat Nacional va carregar l'elegant Lamborghini negre en un camió . També van confiscar el Ferrari i el Bentley, juntament amb 2 milions de dòlars El compte bancari de Qadiri, van dir els fiscals federals.

Qadiri va ser alliberat amb una fiança de 100.000 dòlars després d'una compareixença inicial al tribunal. El judici està previst per al juny, segons els registres judicials.